【办案故事】

有人用虚拟货币骗了2290余万元

——甘肃会宁：提前介入 精准定性 从严打击网络诈骗犯罪

“下面开始宣判：被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金10万元……”伴随着清脆的法槌声，这起跨陇粤两省四市的特大电信网络诈骗案落下帷幕，12名被告人得到惩罚。而这起案件仅甘肃境内的受害人就有600余人，涉案金额达2290余万元。

以虚拟货币拉群下套 谋取暴利

2020年4月份以来，黄某、朱某谎称五行币、火币、贺币等数字币可以进行交易升值，购买者可以获得高额提成奖励，先后通过制作虚假APP、创建微信群向群成员推广出售其发行的虚拟五行币、火币、贺币等数字币，再由朱某通过非常规手段购买来的结算账户管理资金，套取现金，从而获得暴利。

“我们建立会员群，从上级手中购买来火币、贺币等，通过发宣传、搞推广的方式发展下线，然后诱导群成员购买，采取扣除下线人员部分本金的方式来获取盈利。”作为该犯罪团伙的一“团长”刘某供述称。

一分钱或两分钱一个的五行币、火币、贺币，在虚拟APP交易平台上，操盘手每次通过“饥饿销售”的方式，向一级团长出售规定额度的虚拟币，并规定一级团长再向自己发展的二级团长、队长出售后，可获得百分之二十至三十的提成......，仅仅一次的推销出售，就可获取数十万元甚至上百万元的利益。

甘肃省白银市会宁县检察院办案检察官张维军介绍，逐层的传销、推广背后，犯罪成员、受害人之间虽未谋面，但因利益诱惑，更多的是直接转账购买。这种采用远程操控、非接触方式实施诈骗的行为，往往伪装成具有合法外衣的方式，抓住受害人想短期内获得高提成、高收益的心理，诱使受害人打款或转账，从而达到非法目的。

提前介入 引导公安机关侦查取证

“鉴于该案是跨区域网络电信诈骗犯罪，涉案人员众多，涉案金额特别巨大，且嫌疑人之间、嫌疑人与被害人、诈骗人与取款人之间大多为非面对面接触，固定证据成为破案的关键所在。”会宁县检察院副检察长刘宏梅介绍。

鉴于此，在了解案件相关情况后，该院第一时间选配业务能力强、办案经验丰富的员额检察官提前介入该案，引导公安机关侦查取证。办案检察官先后多次与侦查人员会商、分析案情，研判取证方向、取证需求，并提出有针对性的意见建议，及时全面规范固定了书证、物证、电子证据，为案件顺利进入审查起诉环节奠定了坚实基础。

2020年10月22日，公安机关对黄某、陈某等12人以涉嫌诈骗罪移送检察机关审查起诉。

强化审查 对网络诈骗实施精准打击

考虑到此案案情复杂，涉案人员多，不同嫌疑人在案件中从事的犯罪行为、所具有的主观故意及在整个犯罪体系中所处的地位不同，为了准确定性、精准打击，白银市检察院和会宁县检察院共同研究取证标准，并就案件的证据收集、口供的印证、共同犯罪的认定及嫌疑人的行为定性、法律适用进行了精准分析研判。

“我们从电子证据入手，加班加点‘抽丝剥茧’，全链条分析研判，审查涉案人员之间的证据关联性和载体关联性，先后多次召开案件分析研判会、检委会讨论案件涉罪定性等问题，在综合全案证据的情况下对各犯罪嫌疑人的行为进行了分段式评价、阶梯型定罪，并提出精准量刑建议。”张维军说。

经过认真分析研判，查找相关法律及司法解释的规定，并提交检察官联席会、检委会讨论，会宁县检察院最终以诈骗罪对黄某等3人提起公诉，以帮助信息网络犯罪活动罪对冯某等2人提起公诉，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对曹某等3人提起公诉，以组织、领导传销活动罪对李某等3人提起公诉，对张某作存疑不起诉处理。

法院完全采纳了检察机关起诉的罪名及提出的量刑建议，2021年7月3日，一审法院以诈骗罪判处黄某等3人有期徒刑11年至12年不等，并各处罚金10万元；以帮助信息网络犯罪活动罪判处冯某等2人有期徒刑1年至2年不等，并各处罚金5000元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处曹某等3人有期徒刑3年至4年10个月不等，并处罚金1万元至2万元不等；以组织、领导传销活动罪判处李某等3人有期徒刑1年、缓刑1年6个月至2年、缓刑3年不等，并处罚金1万元至2万元不等。

宣判后，除陈某等4人提出上诉外，其他人员均认罪认罚服判。9月26日，经二审法院裁定，驳回陈某等4人的上诉，维持原判。

“当前，电信网络诈骗高发、高位运行，虚拟货币交易逐渐成为犯罪团伙实施诈骗的重要手段之一，对社会危害极大。我院将进一步强化法治思维，加强协作配合，坚持依法从严惩处，精准打击犯罪、织密刑事法网，着力维护社会公平正义。”该院党组书记、检察长任永和表示。